Investigação da polícia civil identifica esquemas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal no RN que ultrapassam R$ 25 milhões
08/11/2025
Foto: Divulgação
Agentes da Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagaram nesta sexta-feira (07), a “Operação Paper Companies”, com o objetivo de combater crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro praticados por meio de empresas de fachada e movimentações financeiras fraudulentas. As incursões foram realizadas nas cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó, na região do Seridó potiguar, lugares onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais e residências vinculadas aos investigados.
O grupo investigado mantinha por mais de uma década um esquema de sonegação fiscal refinado, utilizando empresas fictícias, fraudes contratuais e interpostas pessoas para ocultar a origem e o destino de recursos ilícitos. No período compreendido entre 2021 e 2024 as movimentações financeiras suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando diretamente os principais operadores do esquema.
O nome da operação, “Paper Companies” (em tradução livre, “Empresas de Papel”), faz referência ao uso de empresas fantasmas criadas para emitir notas fiscais falsas e movimentar valores indevidos, muitas delas relacionadas ao setor de reciclagem de papel, ramo no qual os investigados atuavam com destaque no comércio local.
As investigações continuam com o objetivo de aprofundar a análise das movimentações financeiras e identificar todos os envolvidos na estrutura criminosa.
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